ABD’den Çinli Kara Para Ağlarına Yönelik Bankalara Uyarı
28 Ağustos 2025 – New York
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), finansal kuruluşlara yönelik yeni bir uyarı yayımladı. Açıklamada, ülkedeki Çinli kara para aklama organizasyonlarının finansal sistem için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.
Karteller ve Çinli Ağlar
FinCEN’in hazırladığı rehber dokümanda, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin yasa dışı gelirlerini aklamak için Çinli ağları kullandığına dair tespitler yer aldı. Bu yapıların sadece uyuşturucu gelirleriyle değil, farklı yasa dışı faaliyetlerle de bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.
Yöntemler ve Riskler
Açıklamada, söz konusu ağların bankacılık sisteminde görevli personeli işe alarak içeriden bağlantılar kurabildiği ve kara para aklama süreçlerinde gayrimenkul yatırımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip oldukları vurgulandı.
Yetkililerden Açıklamalar
-
John Hurley (ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı), Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı bu ağların, kartellere hem fentanil ticaretinde hem de insan kaçakçılığında imkan sağladığını ifade etti.
-
Andrea Gacki (FinCEN Direktörü) ise bu yapıların küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini ve ortadan kaldırılmaları gerektiğini belirtti.
ABD’nin Tutumu
Hurley, ABD’nin “kötü niyetli aktörlerin” finansal sistemi yasa dışı amaçlarla kullanmasına göz yummayacağını vurguladı. Ayrıca yayınlanan belgelerin bankaların şüpheli işlemleri daha kolay tespit etmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.
