İstanbul merkezli yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralarında büyük ölçekli holdinglerin de bulunduğu çok sayıda şirkete yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Beş İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Operasyonlar; İstanbul başta olmak üzere toplam beş ilde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 26 şirketin genel merkezlerinde ve mali müşavirlik ofislerinde aramalar yapıldı.
Gözaltı Sayısı 35’e Yükseldi
Soruşturma çerçevesinde “suç örgütü kurma”, “vergi kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi. Bu kapsamda toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ilk aşamasında 35 kişinin gözaltına alındığı, arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Mali Müşavirler ve Şirket Yöneticileri Soruşturmada
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmada 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullandıkları tespit edilen şirketlerin yönetici ve ortaklarının şüpheli sıfatıyla yer aldığı belirtildi. Şüpheliler arasında büyük ölçekli şirket gruplarının yöneticilerinin de bulunduğu ifade edildi.
Yaklaşık 7 Milyar Liralık Sahte Fatura İddiası
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, şüphelilerin belirli bir organizasyon çerçevesinde ve sistematik şekilde hareket ettiği belirlendi. İlk incelemelerde, 2020 ve 2021 yıllarında hayali ticaret yoluyla yaklaşık 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
Kamuya Büyük Ölçekte Zarar
Şüphelilerin, komisyon karşılığında bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu yöntemle haksız KDV iadesi aldıkları belirlendi. Bu işlemler sonucunda, yalnızca 2020-2021 döneminde kamuya yaklaşık 69 milyon 552 bin lira tutarında doğrudan zarar verildiği açıklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri, aramalar ve malvarlığına el koymaya yönelik adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.
